Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. Дисертація є комплексним монографічним дослідженням особливостей розслідування злочинів, що вчиняються у сфері держаних закупівель. Зокрема, у ній на основі аналізу наукових праць та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень надається класифікація злочинів, що вчиняються в даній сфері. Класифікація здійснена на основі концепції про технології злочинного збагачення, відповідно до якої виділяються злочини основні й підпорядковані. У дисертації розроблено криміналістичну характеристику злочинів, поділених на класифікаційні групи. Зокрема, визначено особливості предмета зазіхання, яким виступають державні кошти, що використовуються в безготівковій формі через банківський (казначейський) розрахунковий механізм зі складанням відповідних документів. Також досліджено специфіку обстановки (правове регулювання і контроль) і суб’єктів злочинів, визначені типові способи та сліди злочину. Визначені типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм завдання розслідування і комплекси слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. Виділено характерні особливості планування та організація розслідування злочинів у сфері державних закупівель, сформульовано рекомендації щодо проведення основних слідчих (розшукових) дій.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Международный гуманитарный университет. – Одесса, 2015. Диссертация является комплексным монографическим исследованием особенностей расследования преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок. В частности, в ней на основе анализа научных работ и обобщения материалов уголовных производств представлена классификация преступлений, совершаемых в данной сфере. Классификация осуществлена на основе концепции о технологиях преступного обогащения, согласно которой выделяются преступления основные и подчиненные. С этих позиций выделены две группы основных и связанных с ними подчиненных преступлений, совершаемых различными лицами, задействованными в процедурах конкурсных торгов. В диссертации разработана криминалистическая характеристика преступлений, разделенных на классификационные группы. В частности, определены особенности предмета посягательства, которым выступают государственные средства, используемые в безналичной форме через банковский (казначейский) расчетный механизм с составлением соответствующих документов. Также исследована специфика обстановки, к которой отнесены правовое регулирование государственных закупок и осуществление государственного контроля за процедурами торгов. Определены особенности лиц, совершающих преступления в данной сфере, которые должны учитываться при подготовке к следственным действиям с их участием. Представлена характеристика типичных способов, а также характерных для них следов этих преступлений. На основе анализа материалов уголовных производств определены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, в основу которых положены особенности первичных материалов о признаках выявленных преступлений. С учетом особенностей механизма этих преступлений приведен перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также определены соответствующие тактические задачи расследования. Обращается внимание, что в основе обстоятельств, подлежащих доказыванию, находятся правонарушения, которые совершаются должностными лицами во время конкурсных торгов со стороны заказчика и со стороны участника торгов. Также выделены характерные особенности содержания планирования и организации расследования преступлений в сфере государственных закупок, указаны особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями во время выявления и досудебного расследования этих преступлений. В диссертации рассмотрены особенности таких следственных действий, как обыск, осмотр документов, допрос свидетелей и подозреваемых, криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза, судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая и товароведческая экспертизы, и сформулированы рекомендации по их подготовке и проведению. С учетом обновленного Уголовного процессуального кодекса Украины рассмотрены задачи, решаемые путем проведения негласных следственных (розыскных) действий.