Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20403| Title: | Деякі аспекти боротьби із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму |
| Authors: | Кріцин, К.О. |
| Keywords: | фінансова система фінансова безпека грошовий мул мулінг грошей MONEYVAL FATF financial system financial security money mule money muling |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | НЮУ ім. Ярослава Мудрого |
| Citation: | Кріцин К. О. Деякі аспекти боротьби із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму / К. О. Кріцин // Актуальні проблеми фінансового права: виклики сьогодення та перспективи розвитку (до 220-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого) : матеріали наук.-практ. конф., 4 листоп. 2024 р. м. Харків / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. фінанс. права ; ЗВО “Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая”, Каф. права. – Харків, 2024. – С. 131–135. |
| Abstract: | Констатовано, що відмивання грошей в цілому, і мулінг зокрема, є глобальною проблемою, що потребує скоординованих міжнародних зусиль для ефективної протидії та захисту економічної стабільності будь-якої держави світу. Проаналізовано досвід США, Великобританії, Іспанії, Латвії та інших країн ЄС в сфері боротьби з таким видом відмивання грошей, як мулінг. Доведено необхідність криміналізації дій грошових мулів, створення жорстких правових рамок і запровадження адміністративних санкцій. |
| URI: | https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20403 |
| Appears in Collections: | Тези, доповіді кафедри фінансового права |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-617-8411-58-9_131-135.pdf | 384.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.