Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18511| Назва: | Питання застосування законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів |
| Автори: | Глібко, Сергій Васильович |
| Ключові слова: | сумнівні операції підозрілі операції фінансовий моніторинг suspicious transactions suspicious transactions financial monitoring |
| Дата публікації: | 2020 |
| Бібліографічний опис: | Глібко С. В. Питання застосування законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів [Електронний ресурс] / С. В. Глібко // Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу, 18 верес. 2020 р. – Електрон. вид. – Харків, 2020. – С. 23–29. – Режим доступа: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezy_18_09_2020_7.pdf (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. |
| Короткий огляд (реферат): | В роботі розглянута судова практика та зроблені висновки про можливі способи усунення прогалин в правозастосуванні законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. |
| Опис: | The paper considers the case law and draws conclusions about possible ways to eliminate gaps in the implementation of legislation on the prevention and combating of legalization (laundering) of proceeds from crime. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezy_18_09_2020_7.pdf https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18511 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті НДІ ПЗІР |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Hlibko_23-29.pdf | 201.27 kB | Adobe PDF |  Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.