Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. Дисертація присвячена формуванню теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Визначено сутність, види та форми шахрайства. Піддано аналізу психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Пропонована криміналістична характеристика шахрайства та встановлено особливості її структурних елементів (способу злочину, місцю, часу та обстановки, особи шахрая, предмету шахрайства, особи потерпілого, типових слідів). Розкрито зміст початкового етапу розслідування шахрайства, типізовані слідчі ситуації та версії, досліджено оптимальність проведення першочергових слідчих дій та інших заходів. Розроблено тактичні операції, що мають важливе значення при розслідуванні шахрайства.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. - Харьков, 2007. Диссертация посвящена формированию теоретических основ расследования мошенничества в современных условиях. Определены сущность, виды и формы мошенничества. Обращено внимание на то, что мошенничество - всегда “интеллектуальная” преступная деятельность. Осуществление такой деятельности предусматривает, что мошенник в своем сознании разрабатывает различные схемы проведения мошеннических операций. Аргументировано, что при совершении преступных посягательств, мошенники решают мыслительные задачи, направленные на определение: а) предмета посягательства; б) круга лиц, заинтересованных в получении имущества; в) механизма воздействия на потерпевшего; г) места, времени и других факторов совершения мошенничества. В преступном механизме для достижения цели мошенники используют различные уровни психологического воздействия. Определено, что наиболее часто мошенники используют такой способ воздействия как внушение. Акцентировано внимание на появлении достаточно новых видов мошенничества: мошенничество на рынке ценных бумаг; мошенничество в сфере вексельных отношений; мошенничество в сфере оборота жилья; мошенничество в сфере жилищного строительства; мошенничество в сфере страховых услуг; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; мошенничество в сфере трудоустройства, инвестиционное мошенничество; интернет-мошенничество. Разработана обобщенная схема классификации способов мошенничества. Предложены следующие основания классификации способов мошенничества в зависимости от: а) вида мошенничества; б) предмета посягательства; в) личности преступника; г) продолжительности преступления; д) характера локализации. Аргументировано, что обстановка состоит из различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов. Подчеркнуто, что место совершения мошенничества имеет важное значение. Некоторые мошеннические действия могут реализовываться в нескольких местах, не связанных между собой. Установлены типовые места совершения мошенничества. Обращено внимание на то, что время совершения мошенничества зависит от ряда факторов. Подвергнута исследованию личность мошенника (социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические признаки). Предпринято попытку сформировать психологический портрет мошенника. Изучена взаимосвязь жертвы мошенничества и личности преступника. Определены факторы, влияющие на избрание преступником жертвы. Проанализированы особенности расследования мошенничества. Сформированы типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества. Рассмотрена познавательная деятельность следователя, специфика выдвижения и проверки следственных версий, возможности использования типовых версий при расследовании мошенничества. Сформулированы рекомендации относительно тактики проведения отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, следственного осмотра документов, допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, обыска, назначения судебных экспертиз). Определен круг тактических операций, которые могут использоваться при расследовании мошенничества (“Задержание мошенника (группы мошенников) на месте происшествия”, “Определение круга жертв мошеннического посягательства”, “Определение способа совершения мошенничества”, “Установление личности мошенника”, “Документ”, “Определение размера материального ущерба”).