Методика розслідування шахрайства у сфері побутових відносин

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 − кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація присвячена теоретичним та практичним проблемам формування методики розслідування шахрайства у сфері побутових відносин. Розглянуто поняття даного підвиду шахрайства, розроблено його криміналістичну класифікацію. Досліджено структуру криміналістичної характеристики шахрайства у сфері побутових відносин із визначенням особливостей змісту і взаємозв’язку елементів (предмет злочинного посягання, обстановка, особи злочинця та потерпілого, способи підготовки, вчинення та приховування). Виокремлено слідчі ситуації, що виникають у ході розслідування, та запропоновано алгоритми дій слідчого у відповідних ситуаціях при вирішенні певних завдань розслідування. Розглянуто особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства у сфері побутових відносин (допит підозрюваних, потерпілих, свідків; огляд місця події, речей; документів; обшук; пред’явлення для впізнання, призначення експертиз). Сформульовано пропозиції з удосконалення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, пов’язаних із шахрайством у сфері побутових відносин.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 − уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2013. Диссертация представляет собой комплексное научное исследование методики расследования мошенничества в сфере бытовых отношений. В работе содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, сформулированных с учетом особенностей совершения мошенничества в сфере бытовых отношений и методики его расследования. Сформулировано понятие «мошенничество в сфере бытовых отношений» с криминалистической точки зрения. Разработана криминалистическая характеристика мошенничества в сфере бытовых отношений, охарактеризованы сущность и взаимосвязь элементов криминалистической характеристики данного подвида мошенничества (особенности личностей мошенника и потерпевшего, предмет преступного посягательства, обстановка, способы подготовки, совершения и сокрытия преступления). Разработана классификация мошенничества в сфере бытовых отношений, основаниями которой являются признаки структурных элементов криминалистической характеристики. Подчеркнуто, что бытовая сфера характеризуется наличием нескольких видов взаимоотношений (родственные, брачные, соседские, дружеские отношения, отношения с коллегами по работе (службе), отношения при спорадических знакомствах). Выделены и проанализированы обстоятельства, подлежащие установлению при совершении мошенничества в сфере бытовых отношений; определены типичные следственные ситуации начального и последующего этапов расследования, соответствующие им специфические задачи расследования и комплексы следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий, направленных на их разрешение. Определена эффективность использования возможностей оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования и взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений в расследовании мошенничества в сфере бытовых отношений. Рассмотрены особенности проведения следственных (розыскных) действий и предложены рекомендации по: подготовке и проведению допросов подозреваемых, потерпевших, свидетелей, осмотра предметов и документов, предъявления для опознания; назначению почерковедческих, дактилоскопических экспертиз и технико-криминалистического исследования документов. Сформулированы предложения по совершенствованию тактики проведения отдельных следственных (розыскных) действий в уголовных производствах, связанных с мошенничеством в сфере бытовых отношений.