Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами, у сучасних умовах

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. У роботі досліджені види вимагань, що вчиняють організовані групи у сучасних умовах. Охарактеризована структура організованої групи вимагачів, визначено зміст тактичних операцій «Затримання організованої групи вимагачів» та «Виявлення організатора злочинної групи вимагачів і доказування його вини» як тактичних комплексів з ефективної нейтралізації організованої злочинної групи. Доведено, що протидія розслідуванню вимагань, вчинених організованими групами, здійснюється при створенні угруповання, при вчиненні вимагань, у процесі розслідування вимагань, при виконанні обвинувального вироку суду. Результатом дослідження є формування криміналістичних рекомендацій, які є основою методики розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Национальна академия внутренних дел. – Киев, 2011. В работе на основании исследования эмпирических данных определены виды вымогательств, которые совершают организованные преступные группы, на современном этапе, к которым отнесено незаконные захваты предприятий, учреждений, организаций (рейдерство), захваты заложников с целью получения выкупа, совершенные на профессиональной основе, истребование долгов по гражданско-правовым обязательствам под видом коллекторских компаний, вымогательства на заказ. Автор предлагает криминалистическую характеристику вымогательств, совершенных организованными группами, к элементам которой относит: предмет преступного посягательства, способы совершения преступления, следовую картину преступления, характеристику структуры преступной группы, личность преступника, способы противодействия расследованию преступлений. Особое внимание автор уделил анализу структуры организованной преступной группы вымогателей, где среди других традиционных участников выделил заказчика противоправных деяний. Он инициирует незаконный захват предприятий, являющихся конкурентами по бизнесу, отказывающиеся быть подконтрольными либо платить по навязанным услугам. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательствах, совершенным организованными преступными группами, классифицирован на группы: количественно-качественная характеристика преступной группы; механизм функционирования формирования; характеристика преступной деятельности группы; система противодействия раскрытию преступной деятельности; финансовая деятельность группы. Исследованы типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами. В каждой из них определена программа действий следователя, повышающая эффективность работы, определяющая наиболее целесообразную последовательность процессуальных мероприятий и алгоритмизирующая проведение досудебного расследования. Проанализировано задержание членов преступной группы вымогателей как соответствующая тактическая операция. Ее структура представлена как комплекс последовательных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Впервые предложено в ходе расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами, проводить тактическую операцию «Выявление организатора преступной группы вымогателей и доказывание его вины». Рассмотрены особенности проведения допроса, очной ставки, предъявления для опознания, обыска, выемки и назначения экспертиз по делам о вымогательствах, совершенным организованными преступными группами. Определены последовательность допроса участников группы, в том числе и организатора, факторы, влияющие на их допрос, предложен список обобщенных вопросов по делам этой категории. Рассмотрены тактические приемы предъявления для опознания, которые направлены на недопущение срыва этого следственного действия со стороны его участников – членов группы вымогателей. Определены экспертизы, назначающиеся при расследовании вымогательств, совершенных преступными формированиями, среди которых выделены фоноскопические, баллистические, судебно-медицинские, трасологические, судебно-психиатрические и иные виды исследований. Установлено, что противодействие расследованию вымогательств, совершенных организованными преступными группами, осуществляется при создании группировки, при совершении преступлений, в процессе расследования вымогательств и при исполнении обвинительного приговора суда. Определены способы преодоления противодействия раскрытию организованной преступной группы вымогателей. Результатом исследования является формирование криминалистических рекомендаций, составляющих основу методики расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами.