Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13405
Title: Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах
Other Titles: Теоретические основы расследования мошенничества в современных условиях
Theoretic grounds for investigating contemporary fraud
Authors: Мусієнко, О.Л.
Мусиенко, О.Л.
Musienko, O.L.
Keywords: шахрайство
криміналістична характеристика шахрайства
типові ситуації при розслідуванні шахрайства
типові версії
тактичні операції при розслідуванні шахрайства
мошенничество
криминалистическая характеристика мошенничества
типовые ситуации при расследовании мошенничества
типовые версии
тактические операции при расследования мошенничества
fraud
criminalistic characteristics of fraud
typical situations in fraud investigations
typical versions
tactical operations in fraud investigations
Issue Date: 2007
Citation: Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. Л. Мусієнко ; кер. роботи В. Ю. Шепітько. – Харків, 2007. – 19 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. Дисертація присвячена формуванню теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Визначено сутність, види та форми шахрайства. Піддано аналізу психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Пропонована криміналістична характеристика шахрайства та встановлено особливості її структурних елементів (способу злочину, місцю, часу та обстановки, особи шахрая, предмету шахрайства, особи потерпілого, типових слідів). Розкрито зміст початкового етапу розслідування шахрайства, типізовані слідчі ситуації та версії, досліджено оптимальність проведення першочергових слідчих дій та інших заходів. Розроблено тактичні операції, що мають важливе значення при розслідуванні шахрайства.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. - Харьков, 2007. Диссертация посвящена формированию теоретических основ расследования мошенничества в современных условиях. Определены сущность, виды и формы мошенничества. Обращено внимание на то, что мошенничество - всегда “интеллектуальная” преступная деятельность. Осуществление такой деятельности предусматривает, что мошенник в своем сознании разрабатывает различные схемы проведения мошеннических операций. Аргументировано, что при совершении преступных посягательств, мошенники решают мыслительные задачи, направленные на определение: а) предмета посягательства; б) круга лиц, заинтересованных в получении имущества; в) механизма воздействия на потерпевшего; г) места, времени и других факторов совершения мошенничества. В преступном механизме для достижения цели мошенники используют различные уровни психологического воздействия. Определено, что наиболее часто мошенники используют такой способ воздействия как внушение. Акцентировано внимание на появлении достаточно новых видов мошенничества: мошенничество на рынке ценных бумаг; мошенничество в сфере вексельных отношений; мошенничество в сфере оборота жилья; мошенничество в сфере жилищного строительства; мошенничество в сфере страховых услуг; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; мошенничество в сфере трудоустройства, инвестиционное мошенничество; интернет-мошенничество. Разработана обобщенная схема классификации способов мошенничества. Предложены следующие основания классификации способов мошенничества в зависимости от: а) вида мошенничества; б) предмета посягательства; в) личности преступника; г) продолжительности преступления; д) характера локализации. Аргументировано, что обстановка состоит из различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов. Подчеркнуто, что место совершения мошенничества имеет важное значение. Некоторые мошеннические действия могут реализовываться в нескольких местах, не связанных между собой. Установлены типовые места совершения мошенничества. Обращено внимание на то, что время совершения мошенничества зависит от ряда факторов. Подвергнута исследованию личность мошенника (социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические признаки). Предпринято попытку сформировать психологический портрет мошенника. Изучена взаимосвязь жертвы мошенничества и личности преступника. Определены факторы, влияющие на избрание преступником жертвы. Проанализированы особенности расследования мошенничества. Сформированы типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества. Рассмотрена познавательная деятельность следователя, специфика выдвижения и проверки следственных версий, возможности использования типовых версий при расследовании мошенничества. Сформулированы рекомендации относительно тактики проведения отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, следственного осмотра документов, допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, обыска, назначения судебных экспертиз). Определен круг тактических операций, которые могут использоваться при расследовании мошенничества (“Задержание мошенника (группы мошенников) на месте происшествия”, “Определение круга жертв мошеннического посягательства”, “Определение способа совершения мошенничества”, “Установление личности мошенника”, “Документ”, “Определение размера материального ущерба”).
Description: Dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Examination. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2007. Dissertation is devoted to the shaping of theoretic grounds of investigating contemporary fraud. The author defines the concept, types and forms of fraud. He studies psychological mechanism of fraud realization. The author also proposes criminalistic characteristics of fraud and establishes specifics of its structural elements (method of crime commission, place, time and circumstances, personality of the offender, object of fraud, personality of the victim, typical traces). This dissertation reveals the essence of the starting stage of fraud investigation, breaks into types investigative actions and versions and studies the optimum effect of carrying out emergency investigative actions as well as other actions. The author develops tactical operations that are of importance in the cause of fraud investigations.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13405
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musienko_2007.pdf199,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.