Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва

Abstract

Дисертація присвячена дослідженню проблем методики розслідування фіктивного підприємництва. У роботі розглянуто структурні-елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину, час, місце і обстановка, особа злочинця й типові сліди), визначено їх особливості. З’ясовано сутність і криміналістичні ознаки фіктивних підприємств та конвертаційних центрів. Встановлено взаємозв’язок фіктивного підприємництва з іншими злочинами, зокрема, з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено питання початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва, розроблено рекомендації стосовно планування та організації розслідування даного виду злочинів і висунення версій. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань та проведення слідчих дій при розслідуванні фіктивного підприємництва (виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення та проведення судових експертиз). Запропоновано найбільш доцільні тактичні (оперативно-тактичні) операції.