Деякі аспекти боротьби із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Abstract

Констатовано, що відмивання грошей в цілому, і мулінг зокрема, є глобальною проблемою, що потребує скоординованих міжнародних зусиль для ефективної протидії та захисту економічної стабільності будь-якої держави світу. Проаналізовано досвід США, Великобританії, Іспанії, Латвії та інших країн ЄС в сфері боротьби з таким видом відмивання грошей, як мулінг. Доведено необхідність криміналізації дій грошових мулів, створення жорстких правових рамок і запровадження адміністративних санкцій.