Криміналістична характеристика незаконного збагачення: формування, реалізація, перспективи

Abstract

Досліджуються актуальні проблеми формування та застосування криміналістичної характеристики незаконного збагачення в сучасних умовах. Проведено критичний аналіз наукових підходів до сучасного розуміння та сутності криміналістичної характеристики незаконного збагачення. На підставі такого аналізу запропоновано авторське визначення поняття цієї криміналістичної категорії. Криміналістичну характеристику незаконного збагачення пропонується розглядати як інформаційно-описову модель, що відображає криміналістично значущі відомості про особу злочинця, способи вчинення та приховування кримінального правопорушення, типові сліди («слідову картину»), предмет злочинного посягання, обстановку вчинення (умови, місце, час), аналіз яких дає можливість встановити кореляційні взаємозв’язки між ними і є підґрунтям побудови та перевірки слідчих версій під час розслідування незаконного збагачення. У структурі елементів криміналістичної характеристики незаконного збагачення запропоновано виокремлювати такі: 1) особа злочинця; 2) способи вчинення; 3) способи приховування; 4) типові сліди («слідова картина»); 5) предмет злочинного посягання; 6) обстановка вчинення (місце, час та умови). Практична значення використання такої криміналістичної характеристики передусім зумовлена необхідністю дослідження елементів такої характеристики та встановлення кореляційних зв’язків між ними, що слугує підґрунтям висуненню і перевірки версій. Визначено та сформульовано напрями удосконалення формування та використання криміналістичної характеристики незаконного збагачення, серед яких особливе значення набувають сучасні цифрові технології та використання систем технологій штучного інтелекту тощо. Обґрунтовується необхідність подальших досліджень проблем формування комплексної криміналістичної методики розслідування незаконного збагачення в умовах воєнного стану.