Криміналістична характеристика та основні положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків

Abstract

Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження проблем методики розслідування економічних злочинів, що вчиняються з використанням банків. У дослідженні надається криміналістична характеристика економічних злочинів, вчинених у сфері банківської діяльності, і визначаються основні положення їх розслідування, зокрема: розглянуто розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності; визначено поняття комплексу злочинів як певної технології злочинного збагачення, надана їх криміналістична класифікація. Особливості вчинення названих злочинів обумовлюють необхідність вирішення слідчим комплексних завдань, що пов’язані з доказуванням не окремого злочину, а комплексу органічно взаємопов’язаних злочинних дій. Такими завданнями є оцінка матеріалів дослідної перевірки на стадії порушення кримінальної справи, одночасне визначення напрямків їх розслідування, аналіз слідчих ситуацій, формування на їх основі тактичних завдань та проведення відповідних тактичних операцій.