До питання фінансового моніторингу політично значущих осіб

Abstract

Наукова робота присвячена дослідженню проблемних питань, пов’язаних із здійсненням фінансового моніторингу політично значущих осіб. Проаналізовано генезу правового регулювання фінансового моніторингу вказаних осіб з моменту запровадження цієї категорії до законодавства України з питань запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з метою його відповідності Рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення. В цьому контексті розглянуто питання визначення такої правової категорії як «політично значущі особи» та її складових: «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях». З’ясовано основну причину зміни часового обмеження для проведення фінансового моніторингу операцій виокремленої категорії підконтрольних суб’єктів та причини для такого їх виокремлення.