Реформування системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в аспекті активізації європейської інтеграції України (теоретико-правовий аспект)

Abstract

У статті, з урахуванням вимог Європейського Союзу, висвітлено перспективні напрями реформування правового забезпечення державної системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в Україні. Зокрема, систематизовано викладено і розкрито зміст системи інноваційних для правової системи України організаційно-правових заходів: чітке унормування інституту фінансової розвідки, розширення кола повноважень Державної служби фінансового моніторингу як установи, що спеціалізується на протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, удосконалення механізму дослідження підозрілих транзакцій різними державними суб’єктами, розробка системи регламентації порядку інформаційної взаємодії органів контролю за недопустимістю відмивання коштів та суб'єктів господарювання інформацію на наявність ознак відмивання коштів, удосконалення правового порядку здійснення контролю за обігом віртуальних активів та діяльністю учасників крипторинку згідно рекомендацій Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей («FATF»), підвищення рівня ефективності реалізації інформації про ознаки відмивання коштів і порушення досудового розслідування. Акцентовано увагу на тому, що наведені заходи слід розробляти і впроваджувати з урахуванням актів Європейського Союзу за умови комплексного реформування всієї правоохоронної та судової системи, формування у свідомості широких мас населення нульової толерантності до противоправних діянь у фінансово-економічному секторі. Зауважено, що перспективним завданням юридичної науки є якісне наукове супроводження процесів розробки і впровадження у практику інноваційних підходів нормативної регламентації і подальшого організаційного забезпечення методик виявлення фактів легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом і протидії цій негативній соціальні практиці.