Протидія легалізації доходів при здійсненні операцій з землею та об’єктами нерухомості

Abstract

У даній праці досліджуються актуальні питання фінансового моніторингу операцій з об’єктами нерухомості та земельними ділянками. Для попередження та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку нерухомого майна запропоновано враховувати основні критерії оцінки ризику клієнта. Зроблено висновок, що кримінальне середовище має істотний вплив на репутацію, фінансові показники та діяльність спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу сектору землі та нерухомого майна, його потенційних бенефіціарів та/або осіб, пов’язаних з суб’єктами фінансового моніторингу, що треба враховувати у протидії легалізації доходів.

В данной работе исследуются актуальные вопросы финансового мониторинга операций с объектами недвижимости и земельными участками. Для предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на рынке недвижимого имущества предложено учитывать основные критерии оценки риска клиента. Сделан вывод, что уголовное среда имеет существенное влияние на репутацию, финансовые показатели и деятельность специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга сектора земли и недвижимого имущества, его потенциальных бенефициаров и / или лиц, связанных с субъектами финансового мониторинга, что надо учитывать в противодействии легализации доходов.