Методика розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, вчинених злочинними групами

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2007. Дисертація являє собою монографічне дослідження, в якому на базі сучасних положень загальної теорії криміналістики, а також репрезентативної вибірки кримінальних справ розроблено концепцію методики розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, вчинених злочинними групами, і сформульовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення й оптимізацію діяльності слідчих і оперативно-розшукових органів щодо розкриття та розслідування даної категорії крадіжок. У роботі криміналістичну характеристику крадіжок вантажів на залізничному транспорту, вчинених злочинними групами, подано у вигляді інформаційно-описової моделі, визначено її елементний склад і докладно проаналізовано кожний із цих елементів, з огляду на результати проведеного узагальнення судово-слідчої практики. При цьому особливу увагу приділено дослідженню злочинних груп, що спеціалізуються на вчиненні крадіжок вантажів на залізничному транспорті, запропоновано їх класифікацію залежно від складу учасників і відношення до діяльності залізниці. Надано рекомендації щодо вдосконалення тактики огляду місця події, допита свідків, підозрюваних (обвинувачених), призначення і проведення судово-трасологічних експертиз, зокрема сучасних запірно-пломбувальних пристроїв. Визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, вчинених злочинними групами, і сформульовано програми (алгоритми) дій слідчого щодо їх розв’язання.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2007. Диссертация представляет собой монографическое исследование, в котором на базе современных положений общей теории криминалистики, а также репрезентативной выборке уголовных дел данной категории преступлений разработана концепция методики расследования краж грузов на железнодорожном транспорте, совершенных преступными группами, и сформулированы рекомендации, направленные на усовершенствование и оптимизацию деятельности следственных и оперативно-розыскных органов по раскрытию и расследованию краж данного вида. Обосновано предложение об отнесении методики расследования краж грузов на железнодорожном транспорте, совершенных преступными группами, в соответствии с криминалистической классификацией к разряду микрометодик, поскольку ее рекомендации наиболее тесно приближены к потребностям практики и позволяют сформулировать четкий алгоритм действий следователя в сложившихся ситуациях. Предложен оптимальный элементный состав криминалистической характеристики краж грузов на железнодорожном транспорте, совершенных преступными группами, и подробно рассмотрен каждый из выделенных элементов. Обращено внимание на то, что предмет кражи детерминирован такими факторами, как региональность происхождения груза, сезонность совершения краж, экономическая целесообразность, потребительская ценность. Аргументировано, что обстановка, в которой совершаются кражи грузов, обусловлена в первую очередь такими специфическими условиями работы железнодорожного транспорта, как сосредоточение на объектах железнодорожного транспорта значительного количества материальных ценностей, непрерывность цикла выполняемых работ, разнообразие технологических операций по обработке перевозимого груза и транспорта, скоротечность грузовых перевозок и значительная протяженность маршрутов следования подвижного состава. Обращено внимание на то, что способы приготовления, совершения и сокрытия краж грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых преступными группами, детерминируются совокупностью объективных (характером груза, условиями охраны, типом вагона, скоростью следования и др.) и субъективных (составом преступной группы, наличием у преступников криминального и профессионального опыта и др.) факторов. Дана характеристика преступных групп, совершающих кражи грузов на железнодорожном транспорте, как преступным формированиям относительно малой численности с узкой локально-объектной зоной совершения преступлений. В зависимости от состава участников предложены такие их виды: а) группы, состоящие из работников железнодорожного транспорта; б) группы, состоящие из лиц, не имеющих отношения к обслуживанию железнодорожного транспорта; в) смешанные группы  состоящие как из работников железнодорожного транспорта или бывших работников транспорта, так и посторонних лиц. Предложены рекомендации относительно тактики проведения осмотра места происшествия, допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, назначения и производства судебных экспертиз, в частности трасологической запорно-пломбировочных устройств. Определено, что в качестве специалистов для дачи консультаций и проведения отдельных следственных действий привлекались криминалисты, товароведы, коммерческие ревизоры, инженеры-конструкторы, техники-расшифровщики, инженеры-металлурги, инженеры-технологи. Сформулированы типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж грузов на железнодорожном транспорте, совершенных преступными группами. В основу типизации положены сведения о способе кражи, участниках преступных групп, месте и времени совершения кражи, предмете преступного посягательства. Применительно к каждой следственной ситуации разработана программа (алгоритм) действий следователя, включающая производство оптимальных систем следственных действий и тактических операций как средств оказания существенной помощи следователю в экономии времени на поиск правильных решений и избрание рациональных путей их реализации в ходе конкретного акта расследования. Рассмотрены формы взаимодействия следственных, оперативно-розыскных, экспертных органов со службами железнодорожного транспорта как на этапе обнаружения признаков кражи, так и в процессе непосредственного ее расследования.