міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

програма

навчальної дисципліни

“Розслідування злочинів

у сфері господарської

діяльності”

Затверджено вченою радою академії

(протокол № 10 від 20.06.2008 р.)

Харків

2008

Програма навчальної дисципліни “Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності“ / Уклад.: В.Ю Шепітько, О.В. Курман, А.Д. Марушев. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 12 с.

У к л а д а ч і: В.Ю Шепітько,

О.В. Курман,

А.Д. Марушев.

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 5 від 27.08.2008 р.)

1. ВСТУП

В умовах становлення ринкової економіки відбуваються також негативні процеси, пов’язані з криміналізацією банківської та кредитно-фінансової систем, зовнішньоекономічної діяльності. Така ситуація вимагає спеціальної теоретичної підготовки студентів – майбутніх працівників правоохоронних органів щодо оволодіння методиками розслідування окремих видів злочинів.

Навчальна дисципліна “Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності” дає практичні рекомендації щодо організації розслідування, особливостей проведення слідчих та інших процесуальних дій, взаємовідносин слідчого з контролюючими органами і спеціалістами, а також із судово-експертними установами. Дана дисципліна охоплює різні сторони зловживання державною та економічною владою, посягань на порядок управління фінансово-господарською діяльністю, що завдає значної шкоди економічній безпеці країни, матеріальним та моральним інтересам держави, більшості суб’єктів господарювання та громадян. Виявлення і розкриття таких правопорушень потребує не тільки юридичних знань та навичок у сфері криміналістики, а й спеціальних знань у різних галузях економіки (оподаткуванні, ціноутворенні, кредитуванні, зовнішньоекономічній діяльності і тощо), організації бухгалтерського та податкового обліку, досвіду контрольно-ревізійної роботи.

Мета вивчення курсу “Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності” полягає в тому, щоб надати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички, навчити їх методично грамотно застосовувати найбільш ефективні прийоми, методи та засоби боротьби з економічною злочинністю. Вивчаючи дисципліну, студент має засвоїти суть окремих методик розслідування, зміст основних понять і категорій; особливості планування та розслідування господарських злочинів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати типові елементи криміналістичних характеристик окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності та кореляційні зв’язки між ними; обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні конкретного виду злочинів; типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програми дій слідчого щодо їх вирішення; особливості тактики проведення окремих слідчих дій; можливості судових експертиз, які є типовими при розслідуванні даних видів злочинів;

уміти визначати напрямки розслідування конкретного злочину; висувати версії та планувати розслідування виходячи зі слідчої ситуації; кваліфіковано призначати й організовувати проведення обшуків, виїмок, допитів та інших слідчих дій, всебічно оцінювати їх результати для наступного використання як доказів; виділяти на основі вихідної інформації ключові документи, які вимагають першочергової перевірки та дослідження; застосовувати тактичні операції залежно від слідчої ситуації, цілей та завдань розслідування.

2. ЗМІСТ

1. Загальні положення розслідування злочинів у

сфері господарської діяльності

Сутність і криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності. Криміналістична характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. Особливості розгляду матеріалів та порушення кримінальної справи при розслідуванні даних видів злочинів.

Завдання та типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових та контролюючих органів у процесі розкриття і розслідування злочинів у сфері господарської діяльності. Види та форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності. Планування та організація розслідування.

Системи типових слідчих версій. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система типових тактичних операцій. Діяльність слідчого з відшкодування матеріальних збитків, що заподіяні злочином. Профілактичні дії слідчого.

2. Розслідування порушення порядку зайняття

господарською та банківською діяльністю

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні й оперативно-розшукові дії. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Система тактичних операцій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Взаємодія слідчих і контролюючих органів у процесі розслідування. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

3. Розслідування фіктивного підприємництва

Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні фіктивного підприємництва. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

4. Розслідування легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом

Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз. Взаємодія правоохоронних та інших органів у протидії легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Розслідування ухилення від сплати податків,

зборів та інших обов’язкових платежів

Криміналістична характеристика ухилення від сплати зборів та інших обов’язкових платежів.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6. Розслідування шахрайства з фінансовими

ресурсами

Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

7. Розслідування контрабанди

Криміналістична характеристика контрабанди. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак контрабанди та особливості порушення кримінальної справи. Специфіка проведення перевірочних дій. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування контрабанди. Система типових версій у справах про контрабанду. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз. Система тактичних операцій. Використання спеціальних знань. Типові судові експертизи. Профілактичні дії слідчого.

8. Розслідування злочинів у сфері

виконання бюджету

Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються у сфері виконання бюджету. Криміналістична характеристика злочинів у сфері виконання бюджету.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Система типових версій і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

9. Розслідування кримінального банкрутства

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з кримінальним банкрутством.

Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні кримінального банкрутства. Виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінального банкрутства. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

10. Розслідування злочинів, пов’язаних із

порушенням прав споживачів

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням прав споживачів.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Особливості виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальних справ. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

11. Розслідування незаконного збирання

з метою використання або використання відомостей, що складають комерційну таємницю

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним збиранням і використанням відомостей, що складають комерційну таємницю.

Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні злочинів. Система типових версій і особливості планування розслідування. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення.

12. Розслідування злочинів у сфері приватизації

Криміналістична характеристика злочинів у сфері приватизації.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Білоус В.В., Шепітько В.Ю. Фіктивне підприємництво (криміналістична характеристика та програма розслідування): Довід. слідчого. – Х.: Одіссей, 2007. – 184 с.

Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва: Навч. посіб. / За ред.О.М. Бандурки. – Х.: Рубікон, 2000. – 272с.

Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Наук.-практ. посіб. – Х.: Одіссей, 2005. – 312с.

Криміналістична профілактика економічних злочинів: Наук.-практ. посіб. / За ред. В.А. Журавля. – Х.: Харків юрид., 2006. – 236 с.

Настільна книга слідчого: Наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів/ М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Ін Юре, 2007. – 728 с.

Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: Моногр. / За ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – 624 с.

Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 264 с.

Швець Н.Л. Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів (проблеми криміналістичної методики) / За ред. В.Ю. Шепітька. – Донецьк: Каштан, 2007. – 276 с.

Шевчук В. М. Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики: Моногр. – Х.: Гриф, 2003. – 280 с.

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

програма

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Розслідування злочинів

у сфері господарської

діяльності”

У к л а д а ч і: ШЕПІТЬКО Валерій Юрійович,

КУРМАН Олександр Васильович,

МАРУШЕВ Анатолій Дмитрович.

Відповідальний за випуск В.Ю. Шепітько

Редактор Л.В. Русанова

Комп’ютерна верстка Л.П. Лавриненко

План 2008, поз. 111

Підп. до друку 12.09.2008 р. Формат 84х108 ¹/₃₂. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 0,75. Облік.-вид.арк. 0,27 Вид. № 48.

Тираж прим. Зам. № 3336. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.