Криміналістичне дослідження документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2016. У дисертації комплексно, з урахуванням сучасного процесуального законодавства та судово-експертної практики, розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації із дослідження документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України. Сформовано поняття цієї групи документів, класифіковані спеціальних засоби їх захисту від підроблення. Розглянуто спеціальні засоби захисту сучасного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у групі документів, що посвідчують особу, обґрунтовано необхідність використання бланку документа зразка 2015 року. На основі проведеного аналізу сучасної експертної практики визначено способи підроблення таких документів. Виокремлено особливості виявлення підроблень таких документів через кордон України. Розкрито порядок призначення технічної експертизи документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України, предмет, об’єкт, завдання, особливості формулювання питань експерту. Обґрунтовано необхідність формування окремої методики дослідження розглядуваних документів. Розроблено методичні рекомендації щодо криміналістичного дослідження документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України, які включають в себе сукупність сучасних технічних засобів і методів їх дослідження.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2016. В диссертации на основе проведенных исследований разработаны теоретические положения и практические рекомендации относительно криминалистического исследования поддельных документов, удостоверяющих личность гражданина при пересечении государственной границы Украины. Определены теоретические основы формирования отдельной методики криминалистического исследования таких документов. Сформулировано понятие «документов, удостоверяющих личность при пересечении государственной границы Украины». Предложено рассматривать понятие таких документов как удостоверения личности, которые выдаются уполномоченными государственными органами или должностными лицами гражданам Украины, личностям без гражданства и личностям, которые имеют статус беженца, по достижении ими определенного возраста (или независимо то этого), при (не) исполнении ими функциональных обязательств на определенный срок для въезда или выезда из Украины через пункты пропуска на государственных границах. Такое понятие предложено рассматривать по терминологическим сегментам, которые его составляют, а именно: 1) документ, удостоверяющий личность; 2) пересечение государственной границы. К документам, удостоверяющих личность при пересечении государственной границы Украины принадлежат: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение. Систематизирована информация об их правовом регулировании и разработана классификация по определенным критериям. Определены уровни защиты паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дана характеристика видов бланков образцов 1994, 1997, 2008 и 2015 годов и их элементов защиты. Систематизировано и раскрыто понятие средств защиты документов рассматриваемой категории. Проведен анализ элементов защиты таких документов, разработана их классификация по таким критериям: 1) по виду документа; 2) по материалу, используемому для их изготовления; 3) по размещению их на бланке; 4) по времени нанесения элементов защиты; 5) по месту отображения на страницах документа; 6) по месту размещения в структуре бумаги; 7) по восприятию элементов защиты; 8) по методам исследования; 9) по способам использования. Выделены способы частичной подделки рассматриваемой группы документов и предложена их классификация по таким критериям: 1) с использованием оригинальных частей; 2) с признаками внесения изменений в них. Результативным определено своевременное выявление подделок с помощью проведения качественного осмотра таких документов работниками Экспертной службы Украины и Государственной пограничной службы МВД Украины. Установлено, что в зависимости от вида сообщения, такие документы осматриваются: в аэропортах, в морских пунктах пропуска, на автомобильных и железнодорожных пунктах пересечения, на пешеходном пункте. Выделены субъекты осмотра документов, которые дают право пересекать границу Украины, на две категории: основную и дополнительную. Дана характеристика видам проверки документов во время пересечения государственной границы: 1) стандартная проверка (упрощенная и повторная); 2) углубленная проверка; 3) экспертное исследование документов. Указаны обстоятельства, возможности и порядок их проведения. Уделено значительное внимание техническому исследованию рассматриваемой группы документов, определены предмет, объект, задачи исследования, а также акцентировано внимание на постановку и формулирование вопросов эксперту. Эти же вопросы рассмотрены и в отношении других видов криминалистических экспертиз, что могут проводиться для исследования рассматриваемой группы документов, в частности: судебно-компьютерные экспертизы, почерковедческие, дактилоскопические, материалов, веществ и изделий и другие. Доказана необходимость формирования видовой методики технического исследования паспортных документов. Разработаны методические рекомендации исследования таких документов, в которых отображен алгоритм действий по эффективному использованию методов и современных технических средств выявления признаков внесения изменений в документы рассмотренной категории, а также установления других фактов, имеющих значение для уголовного производства.