Розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»

Abstract

Дисертація є комплексною науковою розробкою із розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет». Визначено, що саме мережа «Інтернет» є специфічним середовищем для вчинення розглядуваних злочинів. Подано кримінально-правову характеристику та висвітлено деякі питання кваліфікації означеного виду злочинів. Наведено криміналістичну характеристику досліджуваних злочинів. Окрему увагу приділено способам учинення та відповідним слідам злочинної діяльності. У роботі детально розглянуто особливості початкового етапу розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет». Окремо досліджено питання отримання інформації про правопорушення та прийняття рішення про початок кримінального провадження. Наведено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та розроблено відповідні їм слідчі версії і алгоритми їх перевірки. Приділено увагу особливостям витребування інформації від установ та організацій під час розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет». Досліджено особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування зазначеного виду шахрайств. Наведено рекомендації щодо тактики слідчого огляду комп’ютерних систем та їх елементів. Розроблено пропозиції щодо тактики допиту потерпілих, свідків та підозрюваних у вчинені злочину. Запропоновано орієнтовний перелік питань до допитуваного з урахуванням його процесуального статусу та способу вчиненого шахрайства. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань різними суб’єктами, наведено питання, що можуть вирішуватись у межах експертного дослідження. Запропоновано заходи для попередження досліджуваних шахрайств.