Попередня перевірка первинного матеріалу про економічні злочини у стадії порушення кримінальної справи

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2011. Дисертація є комплексним науковим дослідження проблем попередньої перевірки первинного матеріалу про економічні злочини на стадії порушення кримінальної справи. У роботі міститься низка теоретичних положень і практичних рекомендацій, які сформульовані з урахуванням чинного законодавства України, механізму вчинення економічних злочинів, практики їх виявлення та розслідування і мають елементи наукової новизни. У дисертації розглянуто поняття та види економічних злочинів, визначено особливості механізму економічних злочинів, які впливають на прийняття рішення про порушення кримінальної справи, а також питання протидії виявленню економічних злочинів. Висвітлено проблемні питання виявлення ознак економічних злочинів і збирання первинного матеріалу, та сформульовано рекомендації щодо оцінки первинного матеріалу про економічні злочини. Розроблено перелік документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення про порушення кримінальної справи про економічні злочини, та сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства та відомчих нормативних актів, які регулюють діяльність правоохоронних і контролюючих органів.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2011. Диссертация является комплексным научным исследованием проблем предварительной проверки первичного материала об экономических преступлениях на стадии возбуждения уголовного дела. В работе присутствует ряд теоретических положений и практических рекомендаций, которые сформулированы с учётом действующего законодательства Украины, механизма совершения экономических преступлений, практики их выявления и расследования и содержат элементы научной новизны. В диссертации рассмотрено понятие и виды экономических преступлений, определены особенности механизма экономических преступлений, которые влияют на принятие решения о возбуждении уголовного дела, а также вопросы противодействия выявлению экономических преступлений. Выделены виды деятельности, направленные на выявление экономических преступлений: 1) поисковая деятельность: а) деятельность оперативно-розыскных подразделений, направленная на выявление признаков экономических преступлений; б) деятельность контролирующих органов, в процессе которой выявляются признаки экономических преступлений; 2) уголовно-процессуальная деятельность: а) деятельность по проверке заявлений и сообщений о преступлениях; б) непосредственное выявление признаков экономического преступления следователем в ходе расследования уголовного дела. Отображены проблемные вопросы выявления признаков экономических преступлений и собирания первичного материала. Сформулированы рекомендации по оценке первичного материала об экономических преступлениях. Указано, что состав первичного материала зависит от вида совершенного преступления, сферы деятельности, в которой оно совершено, а также информации, которая стала поводом к возбуждению уголовного дела. Разработан перечень документов, необходимых для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела об экономических преступлениях, и сформулированы предложения к усовершенствованию законодательства и ведомственных нормативных актов, которые регулируют деятельность правоохранительных и контролирующих органов. Акцентировано внимание на целесообразности совместной оценки первичного материала следователем и оперативным сотрудником на стадии возбуждения уголовного дела.