Тактика викриття організатора злочинного угруповання

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2009. У роботі досліджено історичні витоки організованої злочинності, роль лідерів у її становленні. Подано криміналістичну характеристику організованої злочинності та організаторів злочинних угруповань. Процес викриття організатора злочинної групи розкрито окремо на стадії порушення кримінальної справи, початкового і наступного етапу розслідування. Особливу увагу приділено тактиці проведення слідчого огляду, обшуку, затримання, зняття інформації з каналів зв’язку, допиту, очній ставці, пред’явленню для впізнання, відтворенню обстановки та обставин події, призначенню судових експертиз. Результатом дисертації є підготовка комплексу криміналістичних рекомендацій, які спрямовані на забезпечення викриття організатора злочинного угруповання, доведення його винуватості у протиправній діяльності.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2009. В работе на примере развития профессиональной преступности исследуется возникновение организованной преступной деятельности на территории Украины, начиная с конца ХIХ в. Показана роль лидеров в ее становлении. Автор приводит криминалистическую характеристику организованной преступности и организаторов преступных группировок. Предложено в рамках классификации преступных объединений авторские определения «организованной преступной группы», «организованной преступной группировки» и «преступной организации». Отмечено, что на современном этапе возрастает количество преступных формирований с международными связями, в финансово-кредитной системе, созданных на этнической основе. Важным моментом в раскрытии преступной деятельности является очертание структуры организованных преступных группировок: лидер, организатор, советники, консультанты, «боевики», охранники, разведка, контрразведка, изолирующая прослойка, блоки защиты. В работе показано различие между лидером и организатором преступного формирования, определены особенности его функционирования на определенной территории. Предложена новая редакция ст. 255 Уголовного кодекса Украины, которая более эффективно будет способствовать привлечению к ответственности виновных за создание организованной преступной группы или преступной организации. Организатор преступной группировки характеризуется наличием знаний в сфере экономики, психологии, имеет высшее образование, организаторские способности, сильные волевые качества, аналитический склад ума и эмоциональную стойкость. Отмечено, что эффективным средством выявления организатора преступной группировки на стадии возбуждения уголовного дела является аналитический поиск. Автор предлагает перечень обстоятельств, которые нужно при этом устанавливать. Успех в раскрытии преступной деятельности зависит и от установленного взаимодействия следователя со специальными подразделениями по борьбе с преступностью и Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения наказаний. Обосновано законодательное закрепление возможности проведения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Процесс установления роли организатора преступной группировки протекает в неблагоприятных для следователя условиях: ограниченность времени, сил и средств, недостаточность необходимой доказательственной информации, противодействие со стороны преступников. В этой связи рассмотрены отдельные тактические приемы проведения следственных действий, направленные на получение объективной и полной информации о причастности соучастников к преступной деятельности. На первоначальном этапе выявления организатора преступной группировки автор предлагает проводить обыски, снятие информации с каналов связи, следственные осмотры, задержания. При этом сформулированы рекомендации по фиксации хода следственного действия и проанализированы типичные ошибки, допускаемые субъектами расследования, что в дальнейшем послужило непризнанию в суде данного следственного действия и его результатов. На последующем этапе расследования предложено проведение допросов, очных ставок, предъявлений для опознания, воспроизведений обстановки и обстоятельств события, назначения судебных экспертиз. Тактические особенности этих следственных действий раскрыты в соответствии со сложившимися следственными ситуациями. На основании изучения практики к наиболее распространенным экспертизам в процессе установления организатора преступной группировки отнесены: баллистические, почерковедческие, трасологические, технические экспертизы документов, исследования материалов, веществ и изделий, технические экспертизы материалов и средств видеозвукозаписи, фоноскопические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-психологические и некоторые другие. Результатом диссертации является подготовка комплекса криминалистических рекомендаций, направленных на обеспечение выявления организатора преступной группировки, доказывания его виновности в противоправной деятельности.